JUAN MANUEL NARVÁEZ PARRA
Consultor en Compliance
JMN CONSULTORES S.A.S. es una firma consultora constituida en agosto de 2024, con el propósito de brindar acompañamiento especializado a las empresas en el diseño e implementación de sistemas eficaces para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Aunque somos una firma joven, en poco tiempo hemos consolidado una experiencia significativa, participando en más de diez proyectos en sectores estratégicos de la economía, tales como la producción y transporte de gas, la comercialización de equipos biomédicos, la compra de cartera al descuento (factoring) y empresas del sector de ingeniería civil, entre otros.
Nos enfocamos en ofrecer soluciones prácticas, personalizadas y ajustadas a la normativa vigente, con un propósito claro: que nuestros clientes no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también fortalezcan sus modelos de negocio a través de estructuras de cumplimiento sólidas y sostenibles.
En JMN CONSULTORES S.A.S. entendemos que el cumplimiento normativo es una herramienta estratégica para proteger la reputación corporativa, generar confianza y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
Mi nombre es Juan Manuel Narváez Parra. Soy abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con más de 17 años de experiencia en la gestión de riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT), anticorrupción (PTEE) y protección de datos personales, con un enfoque especializado en los mercados de Colombia, Chile y Brasil.
Cuento con una especialización en Mercado de Capitales y Legislación Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana y estoy certificado como Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
A lo largo de mi trayectoria, he ocupado roles clave en el ámbito del cumplimiento normativo, incluyendo el cargo de Oficial de Cumplimiento en una FinTech especializada en factoring, confirming y financiamiento de capital de trabajo en Colombia, Chile y Brasil, así como en una empresa del sector minero.
Adicionalmente, trabajé por más de ocho años en una firma de consultoría, asesorando a empresas en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y fortalecimiento de controles internos para mitigar riesgos legales y reputacionales.
Juan Manuel Narváez Parra
Consultor en Compliance
JMN CONSULTORES S.A.S. es una firma consultora constituida en agosto de 2024, con el propósito de brindar acompañamiento especializado a las empresas en el diseño e implementación de sistemas eficaces para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Aunque somos una firma joven, en poco tiempo hemos consolidado una experiencia significativa, participando en más de diez proyectos en sectores estratégicos de la economía, tales como la producción y transporte de gas, la comercialización de equipos biomédicos, la compra de cartera al descuento (factoring) y empresas del sector de ingeniería civil, entre otros.
Nos enfocamos en ofrecer soluciones prácticas, personalizadas y ajustadas a la normativa vigente, con un propósito claro: que nuestros clientes no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también fortalezcan sus modelos de negocio a través de estructuras de cumplimiento sólidas y sostenibles.
En JMN CONSULTORES S.A.S. entendemos que el cumplimiento normativo es una herramienta estratégica para proteger la reputación corporativa, generar confianza y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
Mi nombre es Juan Manuel Narváez Parra. Soy abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con más de 17 años de experiencia en la gestión de riesgos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT), anticorrupción (PTEE) y protección de datos personales, con un enfoque especializado en los mercados de Colombia, Chile y Brasil.
Cuento con una especialización en Mercado de Capitales y Legislación Financiera de la Pontificia Universidad Javeriana y estoy certificado como Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS) por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS).
A lo largo de mi trayectoria, he ocupado roles clave en el ámbito del cumplimiento normativo, incluyendo el cargo de Oficial de Cumplimiento en una FinTech especializada en factoring, confirming y financiamiento de capital de trabajo en Colombia, Chile y Brasil, así como en una empresa del sector minero.
Adicionalmente, trabajé por más de ocho años en una firma de consultoría, asesorando a empresas en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y fortalecimiento de controles internos para mitigar riesgos legales y reputacionales.
Consultoría
Implementación del SARGRILAFT y del PTEE en los diferentes sujetos obligados, de acuerdo con los capítulos X y XIII de la CBJ de la Supersociedades.
Elaboración de matrices de riesgo SARGRILAFT y del PTEE.
Segmentación de los factores de riesgo SARGRILAFT.
Diseño y ejecución de planes de capacitación.
Diseño y actualización de políticas y procedimientos.
Preparación y presentación de reportes internos.
Preparación y presentación de reportes a los reguladores.
Respuestas a pliegos de cargos tanto para Colombia y Chile.
Realización de debidas diligencias a contrapartes para SAGRILAFT y PETEE).
Implementación y actualización de la matriz regulatoria.
Asesoría en gestión de conflictos de interés, regulación interna de recibo y entrega de cosas de valor (regalos y entretenimiento).
Servicios de oficial de cumplimiento externo.
Contacto:
Celular/Whatsapp:
(+57) 316 875 5100
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