JUAN MANUEL NARVÁEZ PARRA
Consultor en Cumplimiento
Abogado de la Universidad de la Sabana con más de dieciocho años de experiencia en asuntos relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT) y anticorrupción (PETEE) tanto para Colombia, Chile y Brasil.
Especialista en mercado de capitales y legislación financiera de la Pontificia Universidad Javeriana y certificado como especialista en antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingles).
Juan Manuel Narváez Parra
Consultor en Cumplimiento
Abogado de la Universidad de la Sabana con más de dieciocho años de experiencia en asuntos relacionados con la administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo (SAGRILAFT/SARLAFT) y anticorrupción (PETEE) tanto para Colombia, Chile y Brasil.
Especialista en mercado de capitales y legislación financiera de la Pontificia Universidad Javeriana y certificado como especialista en antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingles).
Consultoría
Implementación del SARGRILAFT y del PTEE en los diferentes sujetos obligados, de acuerdo con los capítulos X y XIII de la CBJ de la Supersociedades.
Elaboración de matrices de riesgo SARGRILAFT y del PTEE.
Segmentación de los factores de riesgo SARGRILAFT.
Diseño y ejecución de planes de capacitación.
Diseño y actualización de políticas y procedimientos.
Preparación y presentación de reportes internos.
Preparación y presentación de reportes a los reguladores.
Respuestas a pliegos de cargos tanto para Colombia y Chile.
Realización de debidas diligencias a contrapartes para SAGRILAFT y PETEE).
Implementación y actualización de la matriz regulatoria.
Asesoría en gestión de conflictos de interés, regulación interna de recibo y entrega de cosas de valor (regalos y entretenimiento).
Contacto:
Tarjeta Profesional:
169625 del C.S de la J.
Teléfono:
(601) 271 1507
Celular/Whatsapp:
(+57) 316 875 5100
Correo:
juanmnarvaez@hotmail.com